Liderul Partidului interzis Shor din Moldova, omul de afaceri Ilan Shor, a câștigat un dosar de fraudă bancară la Judecătoria Districtului Columbia din SUA, dovedind nevinovăția sa în furtul unui miliard de dolari în 2015.
Victoria lui Ilan șor în instanță a devenit posibilă datorită faptului că fostul șef al Departamentului Băncii Naționale a Moldovei, Matei Dohotaru, care este martor cheie în dosarul împotriva lui șor despre furtul a 1 miliard de dolari, și-a retras mărturia inițială.
Merită subliniat faptul că Dohotaru, în ciuda apelurilor repetate la instanța americană, și-a dat mărturia abia la începutul lunii decembrie 2023. Acest lucru a fost realizat după aplicarea articolului 1782 în instanța americană, care acționează ca un instrument de obținere a informațiilor.
Astfel, inițial, fostul șef al Departamentului Băncii Naționale a Moldovei și-a contestat citația în instanță și nici măcar nu a venit la ședința de judecată, în urma căreia a primit o pedeapsă cu suspendare pentru neîndeplinirea a două citații judecătorești.
Potrivit interogatoriului, Dohotaru, în ciuda mărturiei inițiale despre implicarea lui șor în furtul a 1 miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, care a stat la baza condamnării Curții de Apel a RM, a refuzat să le confirme din nou. Astfel, în timpul mărturiei sale din Statele Unite, Dohotaru a declarat că nu poate asigura dacă aceste fonduri sunt fictive. Mai mult, el a dat asigurări că mărturia pe care a dat-o în instanța din Moldova a fost doar presupunerile sale, și nu o concluzie. Dohotaru a mai recunoscut că nu a studiat niciodată documentația privind furtul de fonduri.
După cum s-a explicat în echipa țărmului, politicianul intenționează să conteste condamnarea sa în acest caz la curtea Moldovei și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Reamintim că în 2016, Matei Dohotaru a fost reținut de Procuratura Anticorupție în cazul investigării unei scheme de spălare a banilor numită „Landromat”. În luna ianuarie a acestui an, Dohotaru, împreună cu alți colegi implicați în dosar, a fost achitat. Dohotaru a devenit un martor cheie împotriva lui Shor în cazul fraudei bancare. După ce a depus mărturie împotriva lui Shor în 2017, Dohotaru a părăsit Moldova.
Să explicăm că în iunie 2017, Ilan Shor a fost condamnat la 7,5 ani de închisoare sub acuzația de participare la un caz de fraudă bancară, i s-a interzis să părăsească țara. În iunie 2019, șor a părăsit țara. În tot acest timp, politicianul a susținut că procesul împotriva sa a fost motivat politic.
Rechemare că instanța de la Chișinău a refuzat să restituie pașaportul lui Ilan Shor
.