Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон заочно обвиняется в России в выводе из страны более 48 млрд руб. в рамках схемы «молдавского ландромата». Об этом сообщает РБК.
Согласно сообщению, до этого предприниматель был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из России более 126 млрд руб. через фактически принадлежащий ему банк Moldindconbank.
«Его сообщниками были акционер Victoriabank Александр Коркин, один из богатейших бизнесменов Молдавии и экс-глава Демократической партии Владимир Плахотнюк, а также бизнесмен и политик, председатель партии “Наша Партия” Ренато Усатый», — сказано в сообщении.
С 2013 по 2014 год Платон, будучи фактическим владельцем Moldindconbank, координировал вывод из России средств клиентов под видом валютных операций с российскими банками. В схеме по выводу денег участвовало более 20 российских кредитных организаций. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Дело против него передано в Преображенский суд Москвы. В Генпрокуратуре Молдовы отказали российской стороне в экстрадиции Платона.
Поясним: Плахотнюк и Усатый объявлены в международный розыск, они заочно арестованы.
Напомним: в АП заявили о сложностях лишения гражданства Плахотнюка и Шора.