Руководство Молдовы ужесточает контроль за обменом валюты: отныне для таких операций граждан обяжут предъявлять удостоверения личности. Соответствующие поправки в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма приняты в первом чтении депутатами парламента.
Согласно проекту, упразднен порог в 10 000 леев, до которого операции по обмену валюты можно было осуществлять без предъявления документов, удостоверяющих личность.
«Устранение этого порога необходимо после мониторинга реализации последних поправок к Закону 308/2017, который показал, что уклонение от предъявления документа, удостоверяющего личность, при проведении операций на сумму более 10 000 леев может осуществляться несколькими способами, в том числе путем выдачи нескольких чеков на сумму 10 000 леев», – говорится в информационной записке проекта.
Вместе с тем данные документов, удостоверяющих личность, при совершении обмена валюты будут зафиксированы пунктом обмена валюты. Это позволит финансовым учреждениям контролировать транзакции, совершаемые клиентами. Эти данные могут быть полезны при расследовании подозрительных транзакций и способствовать выявлению схем отмывания денег или финансирования терроризма. Автор законодательной инициативы отмечает, что предъявление документа, удостоверяющего личность, при обмене валюты является распространенной практикой во многих странах мира, поддерживаемой законодательством о предотвращении отмывания денег и противодействии финансированию терроризма.
«Предъявление документа, удостоверяющего личность, при обмене валюты является важной мерой по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, которая помогает защитить финансовую систему и обеспечить безопасную и прозрачную финансовую среду», — сказано в информационной записке законодательной инициативы.
Напомним: Всемирный банк выделит Молдове $97,7 млн на поддержку бюджета.