Conducerea Moldovenească înăsprește controlul asupra schimbului valutar: de acum înainte, cetățenii vor fi obligați să prezinte cărți de identitate pentru astfel de operațiuni. Amendamentele relevante la Legea privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului au fost adoptate în prima lectură de către deputați.
Potrivit proiectului, a fost eliminat pragul de 10.000 de lei, P. O. N. O. la care opereaza toate instrumentele necesare pentru a fi efectuate F. O. R. prezenta actele de identitate.
„Eliminarea acestui prag este necesară după monitorizarea implementării ultimelor modificări la Legea 308/2017, care a arătat că evaziunea de la prezentarea unui act de identitate la efectuarea tranzacțiilor în valoare de peste 10.000 de lei poate fi efectuată în mai multe moduri, inclusiv prin emiterea mai multor verificări în valoare de 10.000 de lei”, se arată în nota informativă o proiectului..
Datele documentelor de identitate, efectul unui schimb valutar, vor fi inregistrate de Biroul de schimb valutar. Acest lucru va permite institutiei financiare monitorizarea tranzac controalele efectuate de clienti. Aceasta data poate fi utila investigarea tranzac a consumatorilor suspecta a putea ajuta la identificarea schemelor de a circula a banilor sau a finan a terenului. Autorul inițiativei legislative constată că prezentarea unui document de identitate la schimbul valutar este o practică obișnuită în multe țări ale lumii, susținută de legislația privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.
„Prezentarea unui document de identitate la schimbul valutar este o măsură importantă pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, de îngrijire ajută la protejarea sistemului financiar și la asigurarea unui mediu financiar sigur și transparent”, se arată în nota informativă o inițiativei legislative.
Rechemare: Banca Mondiala va aloca Moldovei 97,7 milioane de dolari pentru masina bugetului.