Omul de afaceri moldovean Vyacheslav Platon este acuzat în absență în Rusia că a retras peste 48 de miliarde de ruble din țară ca parte a schemei „Moldovan landromat”. Acest lucru este raportat de RBC.
Potrivit raportului, înainte de aceasta, antreprenorul a fost găsit vinovat în lipsă de crearea și conducerea unei comunități criminale internaționale, precum și de retragerea a peste 126 miliarde de ruble din Rusia prin Moldindconbank, care îi aparține de fapt.
„Complicii săi au fost acționarul Victoriabank Alexander Korkin, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Moldova și fostul șef al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, precum și om de afaceri și om politic, președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi”, se arată în raport.
Din 2013 până în 2014, Platon, fiind proprietarul efectiv al Moldindconbank, a coordonat retragerea fondurilor clienților din Rusia sub masca tranzacțiilor valutare cu băncile rusești. Peste 20 de instituții de credit rusești au participat la schema de retragere a banilor. Omul de afaceri a fost acuzat în absență în conformitate cu partea 3 a articolului 193.1 din Codul penal (efectuarea tranzacțiilor valutare pentru transferul de fonduri în valută străină sau moneda Federației Ruse în conturi nerezidente folosind documente false).
Cazul împotriva lui a fost transferat la Curtea Preobrazhensky din Moscova. Procuratura Generală a Republicii Moldova a refuzat extrădarea lui Platon în partea rusă.
Să explicăm: Plahotniuc și Usatîi sunt pe lista căutărilor internaționale, sunt arestați în lipsă.
Rechemare: AP a anunțat dificultățile privării de cetățenie a lui Plahotniuc și șor..